El impacto económico que han tenido las redes blockchain y las plataformas para la compra y venta de criptoactivos ha sido exponencial. El hecho de que muchas de estas redes funcionen de manera descentralizada es un gran punto a favor para los intereses de los usuarios. Por desgracia, el mundo de la criptomonedas también tiene sus riesgos.
Cada cierto tiempo, una nueva criptomoneda es lanzada al mercado. Por lo general, estas se encuentran respaldadas por una o varias empresas y su valor está vinculado a bienes físicos u otros criptoactivos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por aumentar la credibilidad de estos activos digitales, las estafas siguen siendo una amenaza real.
Un ejemplo reciente es la criptomoneda colombiana Daily Cop, la cual ha resultado ser una estafa que ha causado la pérdida de dinero a cientos de personas. En este artículo informativo, te contamos todo al respecto sobre esta falsa criptomoneda colombiana.
Lanzamiento y promoción de la falsa criptomoneda colombiana Daily Cop
A mediados del año 2020, se introdujo en el mercado la llamada “primera criptomoneda colombiana”, Daily Cop. Al ser promocionada por múltiples influencers latinoamericanos, esta criptodivisa ganó popularidad en poco tiempo.
Cientos de personas dentro y fuera de Colombia decidieron invertir en Daily Cop. Para el 2022, esta red blockchain ya contaba con un aproximado de 200.000 usuarios, destacando su crecimiento acelerado tanto a nivel nacional como internacional.
Los autores intelectuales detrás de Daily Cop aplicaron diferentes medidas de captación para ganarse el interés del público. Esta criptomoneda fue ofrecida de forma incesante a través de las redes sociales, en conciertos virtuales y en otros eventos masivos.
En teoría, Daily Cop ofrecía múltiples beneficios a sus inversores. Sus promotores prometían un rendimiento diario del 0,5% y un 12% mensual. Atraídos por esta publicidad engañosa, miles de personas decidieron confiar sus ahorros a esta criptomoneda.
Según las estimaciones de la Fiscalía General de la Nación, se calcula que esta falsa red blockchain logró recaudar un estimado de 130.000 millones de pesos colombianos de manera fraudulenta. Esto dejó a su paso un rastro de devastación financiera para muchos inversores.
La mentira detrás de Daily Cop
Los autores intelectuales detrás del “fraude Daily Cop” dieron credibilidad a la falsa criptomoneda colombiana valiéndose de un holding de más de 14 empresas. De esta manera, lograron mantener una fachada de legalidad. Sin embargo, todas las operaciones de compra-venta de Daily Cop se llevaron a cabo sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.
Tras una investigación realizada por la Fiscalía de Colombia, salió a la luz en el 2022, la gran estafa que se ocultaba detrás de la criptomoneda Daily Cop. En la actualidad, los miembros de esta banda criminal han sido imputados por lavado de activos, captación masiva y habitual de dinero, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía de Colombia ha compartido de manera pública una serie de datos al respecto. Dicho ente de justicia, ha logrado reunir evidencia suficiente para desmantelar esta red de estafadores. De hecho, ya han sido capturados seis de los responsables.
En adición a esto, individuos como Juan José Benavides y Sebastían Betancourt están siendo investigados por la Fiscalía. Ambos sujetos viven fuera de Colombian y aseguran que Daily Cop operaba de manera legal.
¿A dónde se fue el dinero de las víctimas?
Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Colombia sugieren que los fondos de los usuarios de Daily Cop fueron utilizados de manera ilícita con múltiples propósitos.
Con una suma de alrededor de 130.000 millones de pesos colombianos, esta banda de crimen organizado financió la creación de varias empresas inmobiliarias, compañías de software y de publicidad. Además, los procesados utilizaron este dinero para comprar bienes inmuebles y vehículos de lujo.
Si bien esta red criminal se movía alrededor de Cali, Medellín y Nariño, es probable que sus operaciones se extendieran más allá de Colombia. Doux-Ruisseau, uno de los miembros de esta red de estafadores, viajaba de forma constante a El Salvador y a Canadá. Cabe la posibilidad de que otros cómplices del fraude se encuentren refugiados fuera de Colombia.
Con esto en mente, la Fiscalía ha solicitado a la interpol que expida una notificación azul contra los posibles integrantes de la banda criminal. Por desgracia, quienes fueron estafados no tienen esperanza de recuperar su dinero.
El influencer y creador de contenido conocido como “La Liendra” afirmó a través de las redes sociales que él también fue víctima de la estafa de Daily Cop. Esta falsa criptomoneda llegó a ser muy famosa en toda Colombia. Tanto así que Daily Cop era aceptada como método de pago por varios restaurantes, así como en conciertos y otros eventos.
La Liendra confiesa que él jamás quiso invertir en Daily Cop. Aún así, muchos de sus clientes y patrocinadores le pagaban con esta criptodivisa. Él es uno de los muchos influencers que fueron contratados para publicitar a esta criptomoneda colombiana. A pesar de ello, él no estuvo exento de ser una de las víctimas de esta estafa multimillonaria.
Analizando el modus operandi de los procesados
Gracias a la información suministrada por la Fiscalía de Colombia, es posible entender el funcionamiento de la red de crimen organizado responsable del fraude Daily Cop. Dicha red, creó un modelo piramidal para la captación de dinero y el lavado de activos. Esto, sumado al holding ilegal de alrededor de 14 empresas, les permitió obtener miles de millones de pesos colombianos.
Por supuesto, son muchas las ramificaciones de este fraude financiero. Aunque la Fiscalía de Colombia se ha dado a la tarea de rastrear las actividades de los procesados, aún no ha sido posible desmantelar todo el negocio.
Daily Cop es una de las tantas criptodivisas fraudulentas que han aparecido en el mercado. Sin duda, esto es un efecto secundario con relación al crecimiento tan extenso que ha experimentado el mercado de los criptoactivos durante los últimos años. Este auge contribuye a abrir un mundo lleno de oportunidades tanto favorables como desfavorables hacia los usuarios.
En este sentido, si algo se puede aprender de todo el fraude de esta criptomoneda colombiana, es que la precaución y el asesoramiento son la clave. Al contar con estas medidas preventivas, se puede minimizar de manera significativa el riesgo de caer en fraudes financieros a la hora de realizar cualquier inversión.
¿Cómo evitar ser estafado?
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